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发布者:赚钱的游戏 日期:2020-07-25 19:36


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  炼石航空科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2020年7月21日以电子邮件方式发出,于2020年7月24日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室召开,出席会议的董事应到七人,实到董事六人,董事魏钰先生因出差,委托董事赵卫军先生代为表决。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长张政先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《再融资若干问题解答》,鉴于自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司存在财务性投资的情形,相应的金额需从拟募集资金总额中扣除,因此同意将本次非公开发行股票方案中的募集资金调整为总额不超过94,900.00万元。

  2、关于《炼石航空科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案

  为实施公司本次非公开发行事项,结合调整后的非公开发行股票方案,公司董事会根据相关法律法规的规定并结合实际情况,编制了《炼石航空科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》(具体内容详见巨潮资讯网)。

  3、关于《炼石航空科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案

  公司本次非公开发行拟募集资金总额调整为不超过94,900.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还委托贷款本息及补充流动资金。公司董事会根据相关法律法规的规定并结合调整后的方案,编制了《炼石航空科技股份有限公司关于本次募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》(具体内容详见巨潮资讯网)。

  4、关于《调整公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及承诺》的议案

  同意本次相应同步调整公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺。公司就本次非公开发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员,就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺(具体内容详见巨潮资讯网)。

  因本次非公开发行股票方案中的募集资金调整,公司拟与成都空港兴城投资集团有限公司签署《炼石航空科技股份有限公司与成都空港兴城投资集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》(具体内容详见巨潮资讯网)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议通知于2020年7月21日以电子邮件形式发出,于2020年7月24日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室召开,出席会议的监事应到三人,实到监事三人,本次会议由监事会主席刘玉钏女士主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《再融资若干问题解答》,鉴于自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司存在财务性投资的情形,相应的金额需从拟募集资金总额中扣除,因此同意将本次非公开发行股票方案中的募集资金调整为总额不超过94,900.00万元。

  2、关于《炼石航空科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案

  为实施公司本次非公开发行事项,结合调整后的非公开发行股票方案,公司董事会根据相关法律法规的规定并结合实际情况编制了《炼石航空科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)》(具体内容详见巨潮资讯网)。

  3、关于《炼石航空科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案

  公司本次非公开发行拟募集资金总额调整为不超过94,900.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还委托贷款本息及补充流动资金。公司董事会根据相关法律法规的规定并结合调整后的方案编制了《炼石航空科技股份有限公司关于本次募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》(具体内容详见巨潮资讯网)。

  4、关于《调整公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及承诺》的议案

  同意本次相应同步调整公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺。公司就本次非公开发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺(具体内容详见巨潮资讯网)。

  因本次非公开发行股票方案中的募集资金调整,公司拟与成都空港兴城投资集团有限公司签署《炼石航空科技股份有限公司与成都空港兴城投资集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》(具体内容详见巨潮资讯网)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2020年6月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201302 号)(以下简称“反馈意见”)。中国证监会依法对公司提交的《炼石航空科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  公司收到《反馈意见》后,积极会同保荐机构及其他中介机构就反馈意见中所提出的相关问题进行了认真研究、逐项落实,并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司2020年7月25日在巨潮资讯网(上披露的《对中国证券监督管理委员会〈炼石航空科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见〉之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。

  公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最 终获得核准的时间仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。


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